«О решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «ВАМИН Татарстан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАМИН Татарстан»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г. Казань, ул. Лебедева, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1021603462506
1.5. ИНН эмитента 1659019767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vamin.ru
Дата проведения заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: 16 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: Протокол б/н от 16 апреля 2012 г.
Содержание решения принятого советом директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»:
1. 1) Исключить из списка для голосования по избранию членов Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Губайдуллин Рустам Мударисович Начальник отдела коммерции, маркетинга и заготовок ОАО «ВАМИН Татарстан»
2. Гаязов Эдуард Мударисович Начальник юридического отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
3. Фасхиев Марат Ахкамович Заместитель генерального директора ОАО «ВАМИН Татарстан» - руководитель Управления хлебоприемными предприятиями ОАО «ВАМИН Татарстан»
4. Закирова Фардия Вагизовна Начальник группы по работе с молокоперерабатывающими предприятиями юридического отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
5. Фазлиева Фарида Вагизовна Юрисконсульт юридического отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
6. Рашидов Зуфар Фирдусович Заместитель генерального директора ОАО «ВАМИН Татарстан» по внедрению новых форм хозяйствования и коммерческим вопросам
2) Включить в список для голосования по избранию членов Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Давлетшин Булат Сагидович Заместитель Председателя Правления ОАО «АК БАРС» БАНК
2. Баскаков Николай Викторович Заместитель директора Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
3. Шагвалеев Рафис Минзагитович Вице-президент, директор Департамента ОАО «АИКБ Татфондбанк»
4. Мухаметшин Дамир Фаридович Директор Филиала Банковский центр ТАТАРСТАН ОАО «Банк Зенит»
5. Колобов Арсений Георгиевич Заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» № 8610 ОАО «Сбербанк России»
3) Исключить из списка для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Курбанов Азат Шайхутдинович Начальник отдела планирования производства, труда и зарплаты ОАО «ВАМИН Татарстан»
2. Муяссаров Расиль Мирасович Начальник ревизионного отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
4) Включить в список для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Байбеков Адель Шамилевич Начальник ревизионного отдела ОАО «ВАМИН Татарстан»
2. Зарипов Айрат Маратович Заместитель генерального директора ОАО «ВАМИН Татарстан» по экономике
2. 1) Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «ВАМИН Татарстан» по итогам деятельности за 2011 год.
2) Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности общества за 2011 год не выплачивать.
3) Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ВАМИН Татарстан».
4) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВАМИН Татарстан».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня;
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
Место проведения общего собрания акционеров: РТ, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, д. 7;
Время начала регистрации лиц участвующих в общем собрании: 9 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РТ, г. Казань, ул. Лебедева, д. 4;
Дата окончания приема бюллетеней: 26 мая 2012 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 16 апреля 2012 года;
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров общества: Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказными письмами каждому акционеру.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.
2) О дивидендах по результатам деятельности за 2011 год.
3) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5) Утверждение аудитора общества.
6) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВАМИН Татарстан»:
- годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «ВАМИН Татарстан»;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора общества;
- заключение аудитора и ревизионной комиссии общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект устава ОАО «ВАМИН Татарстан» с внесенными в него изменениями и дополнениями.
Указанная информация доступна для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 08 мая 2012 г. по адресу: г. Казань, ул. Лебедева, 4. Телефон для справок: 533-34-12.
6) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАМИН Татарстан».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.К. Гумеров
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
