"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05 июня 2012 г.
Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5;
Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО "ПРЦ".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 02 июня 2012 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 апреля 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Отчет об итогах работы общества за 2011 год:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках;
утверждение распределения прибыли и убытков;
ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
2) О дивидендах по итогам 2011 года.
3) Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
4) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 года, начиная со 02 мая 2012 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в будние дни, а также начиная со 02 мая 2012 года разместить материалы к собранию на сайте Общества: www.russ-invest.ru
3. Подпись
3.1. И.О. Президента-Генерального директора ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.Т.Арутюнян
3.2. Дата 18 апреля 2012 г. М.П.
