«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 2011 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. Отчет об итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2012 года.
3. О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ОАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
7. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
8. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2012 год.
9. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также предварительное распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2011 финансового года.
10. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».
12. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 19 » Апреля 20 12 г.
