О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Колпинский Дом Торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колпинский Дом Торговли»
1.3. Место нахождения эмитента 196654 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда 7/5.
1.4. ОГРН эмитента 1027808756898
1.5. ИНН эмитента 7817006926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата и место проведения общего собрания: «16» апреля 2012 г., Россия, 196654, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда, д. 7/5
Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 21.03.2012 : 64280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 52665 (81,93%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Порядок ведения Общего Собрания.
Избрать председателем годового общего собрания акционеров Вольховицер Дарью Александровну, Секретарем Собрания Калабскую Жанну Викторовну.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%).
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
2. Избрание членов Счетной комиссии.
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Пугачева Татьяна Михайловна, Наумова Наталья Георгиевна, Ракут Людмила Георгиевна.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%).
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
3. Утверждение годового отчета. «Утвердить годовой отчет».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%)
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
4. Утверждение годового баланса. «Утвердить годовой баланс».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%).
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
5. Утверждение счета прибылей и убытков. «Утвердить счет прибылей и убытков».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%).
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
6. Утвердить распределения прибылей и убытков по результатам 2011 года. Не выплачивать дивиденды, оставить прибыль в распоряжении Общества.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%).
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
7. Избрание Ревизора Общества. Избрать Иванову Марию Владимировну Ревизором Общества.
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23016.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13877 (60,29%).
«за» - 13877 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
8. Утверждение размера вознаграждения Ревизора Общества.
«Утвердить размер вознаграждения Ревизора Общества в размере 0 (ноль) рублей»
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%).
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
9. Утверждение аудитора Общества. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%)
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
10. Избрание членов Совета директоров. «Об избрании Совета Директоров Общества».
Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 321400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263325 (81,93%).
Подано голосов:
Кравченко Валентина Васильевна 73885 голосов
Ткачева Инна Леонидовна 40000 голосов
Вольховицер Дарья Александровна 46540 голосов
Гасиева Ирина Александровна 12900 голосов
Можарова Людмила Васильевна 50000 голосов
Калабская Жанна Викторовна 40000 голосов
«Против» «0», т.е. 0% от общего числа голосов присутствующих.
«Воздержался» «0», т.е. 0% от общего числа голосов присутствующих.
11. О вознаграждении членам Совета Директоров. «Утвердить размер вознаграждения членам Совета Директоров Общества в размере 0 (ноль) рублей»
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%)
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
12. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия на основании заполненных бюллетеней и оглашает результаты голосования на собрании.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 280.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52665 (81,93%)
«за» - 52665 (100%) от общего числа присутствующих, «против» - 0 , «воздержался» - 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании- 0 (0%)
2.4. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Вольховицер Дарью Александровну, Секретарем Собрания Калабскую Жанну Викторовну.
2. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Пугачева Татьяна Михайловна, Наумова Наталья Георгиевна, Ракут Людмила Георгиевна.
3. Утвердить годовой отчет.
4. Утвердить годовой баланс.
5. Утвердить счет прибылей и убытков.
6. Утвердить распределения прибылей и убытков по результатам 2011 года. Не выплачивать дивиденды, оставить прибыль в распоряжении Общества..
7. Избрать Иванову Марию Владимировну Ревизором Общества.
8. Утвердить размер вознаграждения Ревизора Общества в размере 0 (ноль) рублей.
9. Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».
10. Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:
Кравченко Валентина Васильевна
Вольховицер Дарья Александровна
Можарова Людмила Васильевна
Калабская Жанна Викторовна.
Ткачева Инна Леонидовна
11. Утвердить размер вознаграждения членам Совета Директоров Общества в размере 0 (ноль) рублей.
12. Принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности, осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 18 апреля 2012 года, Протокол №21.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Колпинский Дом Торговли» Д.А. Вольховицер
(подпись)
3.2.
“ 18 ” апреля 2012 года
МП
