о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газэнергосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газэнергосервис»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700033591
1.5. ИНН эмитента 7709105630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01147-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5266
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30 марта 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: заседания не проводилось, решение было приятно заочным голосованием 10 апреля 2012 г.;
повестка дня:
1. Созыв годового собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году и определение формы его проведения.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, а также почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году, и порядок ее предоставления.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году.
7. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году.
9. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям, и убытков по результатам деятельности ОАО «Газэнергосервис» в 2011 году.
10. Предложение годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности, а также определение предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, для принятия общим собранием акционеров решения об их одобрении.
11. Предложение годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности, а также определение предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, для принятия общим собранием акционеров решения об их одобрении.
12.Об определении цены договора поручительства для принятия решения общим собранием акционеров об одобрении сделки (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт».
13. Предложение годовому общему собранию акционеров одобрить сделку (договор поручительства) с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт».
14. Предложение годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности, а также определение предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, для принятия общим собранием акционеров решения об их одобрении.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году.
решения, принятые советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году и назначить его проведение в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Назначить Улямаеву Наталию Александровну секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году.
Допустить на годовое общее собрание акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году следующих лиц:
- Баранчука Александра Трофимовича,
- Зеленскую Наталию Николаевну,
- Говердовского Андрея Николаевича,
- Третьякова Сергея Сергеевича,
- Сафронова Александра Петровича,
- Старовойтову Елену Леонидовну,
- Рончикову Ольгу Витальевну,
- Смирнова Дмитрия Станиславовича,
- Теленько Тимофея Андреевича,
- Рончикову Аллу Петровну,
- Комарицыну Ольгу Иннокентьевну,
- Попкову Светлану Сергеевну.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году – 15 мая 2012 года;
место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году – г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, конференц-зал № 2;
время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году – 11.00;
дату, место, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году: регистрация участников собрания будет проводиться счетной комиссией 15 мая 2012 года с 10.00 час. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, конференц-зал № 2;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр.2.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по результатам деятельности ОАО «Газэнергосервис» в 2011 году: 10 апреля 2012 года (конец операционного дня).
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров по результатам деятельности ОАО «Газэнергосервис» в 2011 году:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газэнергосервис».
2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Газэнергосервис», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
3. Принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис», установление размеров таких вознаграждений.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газэнергосервис».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис».
6. Утверждение ЗАО «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ» аудитором ОАО «Газэнергосервис».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.
9. Одобрение сделки (договора поручительства) с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт».
10. Одобрение сделкок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году:
1. Годовой отчет ОАО «Газэнергосервис» за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газэнергосервис» за 2011 год;
3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газэнергосервис» за 2011 год;
4. Заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газэнергосервис» за 2011 год;
5. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году, а также по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Газэнергосервис» и порядку их выплаты;
6. Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис»;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газэнергосервис»;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Газэнергосервис»;
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы ОАО «Газэнергосервис» (Совет директоров и Ревизионную комиссию);
10. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Газэнергосервис»;
11. Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис».
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов): информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году, будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, (9 этаж), с 10.00 час. до 16.00 час. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис», во время его проведения.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Установить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году: не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись. Поручить регистратору ОАО «Газэнергосервис» Закрытому акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» осуществить рассылку (вручение) сообщений о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Газэнергосервис» принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году в следующих размерах:
Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис» – 67 000 рублей,
членам Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис» – по 48 000 рублей.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Газэнергосервис» за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Газэнергосервис».
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Газэнергосервис» следующее распределение прибыли, в том числе размер дивидендов по обыкновенным именным акциям по результатам деятельности ОАО «Газэнергосервис» в 2011 году:
- прибыль в размере 6 434 269,92 рублей направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газэнергосервис» из расчета по 18 рублей 54 копейки на одну обыкновенную именную акцию;
- прибыль в размере 293 276 735,58 рублей направить на развитие производства ОАО «Газэнергосервис»;
- прибыль в размере 21 932 614,39 рублей направить на покрытие расходов ОАО «Газэнергосервис» 2009 г. и 2010 г.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Газэнергосервис» определить следующий срок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Газэнергосервис»: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделки (договоры подряда) между ОАО «Газэнергосервис» и ООО «Газпром центрремонт», в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделки (договоры подряда) между ОАО «Газэнергосервис» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность
ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Определить цену сделки (договор поручительства) с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обеспечению исполнения обязательств ООО «Подводгазэнергосервис» для принятия решения общим собранием акционеров об одобрении сделки (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», а именно:
-лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности): 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек;
-проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно;
- ставка процентов за пользование кредитом:
- при сроке Транша кредита до 60 дней (включительно) – 7,00 (Семь) процентов годовых;
- при сроке Транша кредита от 61 до 90 дней (включительно) – 7,2 (Семь целых две десятых) процентов годовых;
- при сроке Транша кредита от 91 до 270 дней (включительно) – 7,8 (Семь целых восемь десятых) процентов годовых.
-окончание периода использования кредита: «01» сентября 2012 года;
-дата полного погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по кредитной линии: «30» сентября 2012 года (включительно).
Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделку (договор поручительства) с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обеспечению исполнения обязательств ООО «Подводгазэнергосервис» в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», а именно:
-сделка: Договор поручительства по обеспечению исполнения обязательств ООО «Подводгазэнергосервис» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии;
-Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
-Заёмщик: ООО «Подводгазэнергосервис»;
-лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности): 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек;
-целевое назначение кредитной линии: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности ООО «Подводгазэнергосервис»;
-использование кредитной линии производится Траншами кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 270 (двести семьдесят) дней;
-окончание периода использования кредита: «01» сентября 2012 года;
-дата полного погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по кредитной линии: «30» сентября 2012 года (включительно);
-проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно;
-ставка процентов за пользование кредитом:
- при сроке Транша кредита до 60 дней (включительно) – 7,00 (Семь) процентов годовых;
- при сроке Транша кредита от 61 до 90 дней (включительно) – 7,2 (Семь целых две десятых) процентов годовых;
- при сроке Транша кредита от 91 до 270 дней (включительно) – 7,8 (Семь целых восемь десятых) процентов годовых.
- кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования;
- кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком условий Кредитного соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам кредита на 2 (Два) процентных пункта. Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 15 числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено;
-условиями Кредитного соглашения может быть предусмотрено право Кредитора потребовать от Заемщика досрочного возврата задолженности, а также право Кредитора сократить Лимит задолженности до любых размеров.
Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделки (договоры поручительства) между ОАО «Газэнергосервис» «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обеспечению исполнения обязательств ООО «Подводгазэнергосервис» в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму:
-лимит задолженности заемщика по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности): 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей) 00 копеек;
- проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу:
при сроке Транша Кредита до 60 дней (включительно) – 10,00 % (Десять, 00/100) процентов годовых;
при сроке Транша Кредита от 61 до 90 дней (включительно) – 10,00 % (Десять, 00/100) процентов годовых;
при сроке Транша Кредита от 91 до 270 дней (включительно) – 10,40 % (Десять, 40/100) процентов годовых.
Принятое решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2010 году.
рекомендации в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: - прибыль в размере 6 434 269,92 рублей направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газэнергосервис» из расчета по 18 рублей 54 копейки на одну обыкновенную именную акцию;
дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов:список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а именно 10 апреля 2012 г.;
период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А.Пысин
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
