о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газэнергосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газэнергосервис»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700033591
1.5. ИНН эмитента 7709105630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01147-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5266
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2012 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, конференц-зал № 2;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр.2.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2012 года с 10.00 час.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 апреля 2012 года (конец операционного дня);
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газэнергосервис».
2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Газэнергосервис», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
3. Принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис», установление размеров таких вознаграждений.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газэнергосервис».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис».
6. Утверждение ЗАО «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ» аудитором ОАО «Газэнергосервис».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.
9. Одобрение сделки (договора поручительства) с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт».
10. Одобрение сделкок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Газэнергосервис» по результатам деятельности в 2011 году, будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, (9 этаж), с 10.00 час. до 16.00 час. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис», во время его проведения.
