Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МПО им. И. Румянцева»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 127015, Москва, ул. Расковой, дом 34
1.4. ОГРН эмитента: 1027739001025
1.5. ИНН эмитента: 7714081921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01492-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sc-info.ru
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н заседания Совета директоров от 18 апреля 2012г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня заседания: «Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам 2011 года»
Вопрос № 2 повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
4. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2011 года.
6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 3 повестки дня заседания: «В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 23 июня 2012 г.;
- время начала годового общего собрания акционеров – 9 часов 30 минут (мск);
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 8 часов 30 минут (мск);
- место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, ул. Расковой, д. 34;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2012 г.;
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Расковой, д. 34;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – рассылка акционерам текста сообщения и бюллетеня для голосования заказным почтовым отправлением не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания акционеров;
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) годовой отчёт Общества;
2) заключение ревизионной комиссии;
3) заключение аудитора Общества;
4) годовой бухгалтерский баланс Общества;
5) рекомендации совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества;
6) сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
7) проект распределения прибыли Общества;
8) рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения членам Совета директоров в соответствие с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева»
9) текст «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева»
- следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по месту нахождения исполнительного органа ОАО "МПО им. И. Румянцева» по адресу: Москва, ул. Расковой, д. 34, в рабочие дни с 10-00 до 15-00 (тел. 8 (499) 257-18-26, 8(985)761-85-23; внутренние телефоны – 31-35, 38-05).
Вопрос № 4 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по утвердить «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «МПО им. И. Румянцева».
Вопросу № 5 повестки дня заседания:
«Обществу выступить спонсором проекта «Патриаршая литературная премия имени святых Кирилла и Мефодия». Генеральному директору заключить договор пожертвования с Религиозной Организацией «Издательский Совет Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», и оплатить расходы на спонсорство в размере одного миллиона рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МПО им. И. Румянцева» Л.М. Халфун
3.2. Дата “19” апреля 2012г.
