Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «Ударница»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ударница»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119049, Москва, Шаболовка, д13
14 ОГРН эмитента 1027739057037
15 ИНН эмитента 7706042326
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00580-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwudarnitsaru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18042012 г
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 18042012 г Протокол б/н
Присутствовали:
Ананьева ТВ
Дрогин АН
Бетанова ТИ
Шиликова ТИ
Шульгина ОВ
Кворум соблюден
Вопросы повестки дня:
1 Об избрании Председателя и назначении Секретаря Наблюдательного совета
2О предоставлении полномочий Председателю Наблюдательного совета Общества заключать договора, дополнительные соглашения и изменения к действующему договору с Исполнительным директором Общества
1 По первому вопросу повестки дня выступила член Наблюдательного совета Общества Бетанова ТИ с предложением избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Дрогина АН, а секретарем Наблюдательного совета Общества – Шишликову ТИ
Голосовали: «за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет
2 По второму вопросу повестки дня выступила член Наблюдательного совета Общества Шишликова ТИ с предложением наделить Председателя Наблюдательного совета Общества Дрогина АН полномочиями заключать от имени Общества договора, дополнительные соглашения, изменения к действующему договору с Исполнительным органом Общества
Голосовали: «за» - 5
«против» - нет
«воздержался» - нет
3 Подпись
31 Исполнительный директор _____________ Ананьева ТВ
(подпись)
32 Дата «19» апреля 2012года МП
