1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Птицефабрика "Казанская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Птицефабрика "Казанская»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, Зеленодольский район, c. Осиново.
1.4. ОГРН эмитента 1021606754916
1.5. ИНН эмитента 1620002634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abh.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания директоров – 18.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания- 18.04.2012 г., № 2 СД/2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
Повестка дня:
1. Избрание секретаря Совета директоров Общества на постоянной основе.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитором Общества ООО «Волжско – Камское аудиторское агентство» и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении аудитора Об-щества.
7. Об утверждении кандидатов в члены Счетной комиссии на постоянной основе и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении счетной комиссии на постоянной основе.
8. Об освобождении Общества от раскрытия ежеквартальной информации, согласно законодательству по ценным бумагам РФ.
9. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества данного вопроса.
10. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
• - между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
• - между Обществом и Приволжским отделением №6670 Сбербанка России.
- между Обществом и Татарстанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества данного вопроса.
11. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
11.1. Решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
11.2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
11.3. Определение формы сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
11.4. Определение перечня информации представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с ней.
11.5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров.
11.6. Установление начала времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 13 часов 18 мая 2012 года – окончание времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 14 часов 18 мая 2012 года.
11.7. Установление типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Птицефабрика «Казанская».
11.8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Приложение к протоколу.).
11.9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Птицефабрика «Казанская» по итогам деятельности Общества за 2011 год.
Принятые решения по повестке дня:
По первому вопросу повестки дня - Избрание секретаря Совета директоров Общества.
1. Вынести на годовое собрание акционеров Общества вопрос об избрании секретаря Совета ди-ректоров Общества на постоянной основе.
2. Предложить для утверждения общим собранием акционеров Общества секретарем Совета директоров Общества на постоянной основе кандидата Тыгина Александра Васильевича - Заместителя генерального директора по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».
По второму вопросу повестки дня - Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 года и годовую бухгалтерскую отчет-ность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, так же заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годовой отчет Общества за 2011 г., бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, так же заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
По третьему вопросу повестки дня - О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества и вынесение вопроса на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
1.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение о невыплате дивидендов за 2011 г. по обыкновенным именным акциям Общества.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям Общества, в соответствии с пунктом 5.7. Устава Общества, из рас-чета 10 рублей на 1 акцию на сумму 380 840 ( Триста восемьдесят тысяч восемьсот сорок ) рублей.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров нераспределенную чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2011 году в сумме 45 767 954 рубля 07 копеек рублей направить на развитие Общества.
По четвертому вопросу повестки дня - Об утверждении кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об из-брании членов Совета директоров Общества.
1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Предложить для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Арсланов Артур Шамильевич Заместитель генерального директора по стратегическо-му развитию ОАО « Холдинговая компания « Ак Барс».
2. Мухин Сергей Павлович Первый заместитель генерального директора ОАО « Холдинговая компания «Ак Барс»
3. Сотова Светлана Викторовна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО « Холдинговая компания « Ак Барс»
4 Нурхаметов Радим Ниязович Директор коммерческого департамента ОАО « Холдинговая компания «Ак Барс»
5 Андреев Сергей Павлович Директор департамента проектного управления ОАО « Холдинговая компания « Ак Барс»
6. Хисматуллин Ришат Сахапович Генеральный директор ООО «Пестречинка»
7. Кашапов Ильхам Миннеханович Генеральный директор ОАО "Птицефабрика «Казан-ская»
По пятому вопросу повестки дня - Об утверждении кандидатов для избрания членов Ревизион-ной комиссии Общества и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и счетной комиссии Общества на постоянной основе.
2. Предложить для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества
1. Сараев Сергей Александрович Директор юридического департамента ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»
2. Шатунова Лилия Николаевна Директор департамента по персоналу ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»
3. Садыкова Наиля Касимовна Директор контрольно – ревизионного департамента ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»
По шестому вопросу повестки дня - Об утверждении аудитором Общества ООО «Волжско – Кам-ское аудиторское агентство» и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении аудитора Общества.
1. Вынести на годовое собрание акционеров Общества вопрос об утверждении аудитора Общества.
2. Предложить для утверждения аудитором Общества на 2012 г. аудиторскую фирму – ООО «Волж-ско-Камское аудиторское агентство».
По седьмому вопросу повестки дня - Об утверждении кандидатов в члены Счетной комиссии на постоянной основе и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении счетной комиссии на постоянной основе.
1. Вынести на годовое собрание акционеров Общества вопроса об утверждении счетной комиссии на постоянной основе .
2. Предложить для утверждения собранием счетную комиссию в составе:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Место работы и должность кандидата
1 Калина Наталья Михайловна специалист отдела кадров ОАО «Птицефабрика «Казанская"
2 Мухитова Шамиля Фатыховна Ведущий экономист ОАО «Птицефабрика «Казанская"
3 Мухарлямова Лилия Харисовна Инженер – эколог ОАО «Птицефабрика «Казанская»
По восьмому вопросу повестки дня - Об освобождении Общества от раскрытия ежеквартальной информации, согласно законодательству по ценным бумагам РФ.
1. Вынести на годовое собрание акционеров Общества вопрос Об освобождении Общества от рас-крытия ежеквартальной информации, согласно законодательству по ценным бумагам РФ.
По девятому вопросу повестки дня - Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованно-стью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества данного вопроса.
1. Вынести на годовое собрание акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО « Нижнекамский хлебокомбинат», ООО «ТД «Ак Барс», ООО «ТПФ «Ак Барс», ОАО «АСПК», ОАО «Арский элеватор», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ОАО «Холод», ОАО «Ак Барс Аэро», ОАО «Камгэсэнергострой», ОАО Казанский завод «Электроприбор», ООО «Грин Вул», ООО «СафПэт», ООО «Васильевский лесокомбинат», ООО «Семь хлебов», ООО «Ак Барс Металл», ООО «ТД «Холод», ООО «Пестречинка», ООО «Ак Барс Интеллект», ООО «Ак Барс Логоистика», ОАО «АЗЫК», ОАО «Продторг», ООО «Ак Барс – Актив», ОАО «Хитон», ООО «ТД «Хитон плюс», ООО «Агрофирма «Ак Барс-Агрыз», ООО «Ак Барс-Агро», ОАО «Агрофирма «Ак Барс-Пестрецы», ООО «Ак Барс Пестрецы», ООО «Птицеводче!
ский комплекс «Ак Барс», ООО «Каратунский элеватор», ООО «Ак Барс Дрожжаное», ООО «АПК «Высокая гора», ООО «Тимерхан», ООО «Тимерхан и Ко», ООО «Ресторан «Тимерхан», ООО «ЧОП «Тимерхан», ООО «ЧОП «Тимерхан-2», ООО «ЧОП «Гранит 2», ОАО «Казанский хлебзавод «7», ООО «ИБС Казань», ОАО «Казанский жировой комбинат», ОАО «ВАМИН Татарстан», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», АНО «МКСЦ «Ак Барс», АНО «МЦ», ООО «Ризык», ООО УК «АК Барс капитал», ООО «Инвестнефтехим», ООО «ТД «Алтын», ОАО «Таттелеком», «ТД «Здоровая еда», ООО «АкБарсЛайн», ООО «ЗМК», ООО «Ак Барс Снаб», ООО «Ак Барс Продукты», ООО «Агрофирма «Золотой колос», ООО «ТД «Нижегородсахар», ООО «Ак Барс Норд», ООО «СХП «Свияга», ООО «СХП «Камско – Устьинское», ООО «СХП «Зеленодольское транспортное предприятие»,.
на общую сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе:
купли-продажи векселей – 3 000 000 000 (Три миллиарда ) руб.;
договоры купли-продажи, поставки – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб.;
договоры оказания услуг - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб.
2. Предложить вопрос для утверждения общему собранию акционеров Общества.
По десятому вопросу повестки дня - Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
• - между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
• - между Обществом и Приволжским отделением №6670 Сбербанка России.
- между Обществом и Татарстанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества данного вопроса.
1. Вынести на годовое собрание акционеров Общества вопрос об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
- между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество) на общую сумму 399 000 000 (триста девяносто девять миллионов) рублей:
кредитные договоры – 200 000 000 ( двести миллионов) рублей;
договоры залога – 199 000 000 (сто девяносто девять миллионов) рублей;
- между Обществом и Приволжским отделением №6670 Сбербанка России на общую сумму 1 148 000 000 (один миллиард сто сорок восемь миллионов) рублей:
кредитные договоры – 483 000 000 (четыреста восемьдесят три миллиона) рублей;
договоры залога – 600 000 000 (шестьсот миллионов ) рублей
договорам поручительства - 65 000 000 ( шестьдесят пять миллионов) рублей.
- между Обществом и Татарстанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 40 000 000 ( сорок миллионов) рублей:
кредитные договоры – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
2. Предложить вопрос для утверждения общему собранию акционеров Общества.
По одиннадцатому вопросу повестки дня – О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
11.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
11.2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 18 мая 2012 года в 14 часов 00 минут по месту нахождения Общества – РТ, Зеленодольский район с. Осиново, зал заседаний Общества.
11.3. Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания уведомление каждого акционера путём публикации извещения в постоянном доступном печатном издании, определённом Уставом Общества – газете «Республика Татарстан». Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию.
наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
11.4. Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовой бухгалтерский отчет за 2011 г., отчет о прибылях и убытках, годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г., заключение аудитора Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества, Счетную комиссия Общества на постоянной основе».
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества.
11.5. Определить, что датой закрытия реестра акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2011 года.
11.6. Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 13 часов 18 мая 2012 года – окончание времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 14 часов 18 мая 2012 года.
11.7. Установить тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Птицефабрика «Казанская».
11.8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Приложение к протоколу.).
11.9. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Птицефабрика «Казанская» по итогам деятельности Общества за 2011 год.
1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества на постоянной основе.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора Общества ООО «Волжско – Камское аудиторское агентство».
7. Избрание членов Счетной комиссии на постоянной основе.
8. Об освобождении Общества от раскрытия ежеквартальной информации, согласно законодательству по ценным бумагам РФ.
9. Одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество.
10. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
• - между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
• - между Обществом и Приволжским отделением №6670 Сбербанка России.
- между Обществом и Татарстанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк».
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.М. Кашапов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
