1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Птицефабрика "Казанская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Птицефабрика "Казанская»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, Зеленодольский район, c. Осиново.
1.4. ОГРН эмитента 1021606754916
1.5. ИНН эмитента 1620002634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abh.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров – 18.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания- 18.04.2012 г., № 2 СД/2012 г.
2.3. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 18 мая 2012 года в 14 часов 00 минут по месту нахождения Общества – РТ, Зеленодольский район с. Осиново, зал заседаний Об-щества.
3. Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания уведомление каждого акционера путём публикации извещения в постоянном доступном печатном издании, определённом Уставом Общества – газете «Республика Татарстан». Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию.
наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
4. Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовой бухгалтерский отчет за 2011 г., отчет о прибылях и убытках, годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г., заключение аудитора Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества, Счетную комиссия Общества на постоянной основе».
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества.
5. Определить, что датой закрытия реестра акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2011 года.
6. Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 13 часов 18 мая 2012 года – окончание времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 14 часов 18 мая 2012 г.
7. Установить тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Птицефабрика «Казанская».
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Приложение к протоколу.).
9. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Птицефабрика «Казанская» по итогам деятельности Общества за 2011 год.
1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества на постоянной основе.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора Общества ООО «Волжско – Камское аудиторское агентство».
7. Избрание членов Счетной комиссии на постоянной основе.
8. Об освобождении Общества от раскрытия ежеквартальной информации, согласно законодательству по ценным бумагам РФ.
9. Одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество.
10. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
• - между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
• - между Обществом и Приволжским отделением №6670 Сбербанка России.
- между Обществом и Татарстанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк».
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.М. Кашапов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
