о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027739263056
1.5. ИНН эмитента 7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.TUPOLEV.RU
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - провести годовое общее собрание акционеров 05 июня 2012 г. по адресу: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, деловой центр, время начала собрания – 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие общем собрании акционеров эмитента - 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 25 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента - утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Туполев» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год.
3. Определение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Туполев».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Туполев».
7. Утверждение аудитора ОАО «Туполев» на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому в ней можно ознакомиться - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в период с 16 мая 2012 г. по 05 июня 2012 г. по адресу: г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
экономике и финансам ______________________________ С.А. Богатиков
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2012 г. М.П.
