об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1027739263056
1.5. ИНН эмитента 7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.TUPOLEV.RU
2. Содержание сообщения
В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных:
А.П. Бобрышев, С.А. Богатиков, А.В. Лягушкин, В.С. Михайлов, М.А. Погосян, П.Р. Сухолинский, Д.М. Тумасов, В.Л. Чириков.
Член Совета директоров А.В. Туляков направили в Совет директоров письменное мнение по вопросам повестки дня.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Туполев» кворум, необходимый для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.
Дата проведения заседания совета директоров – 16 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 19 апреля 2012г., протокол №58
Содержание решений, принятых советом директоров:
По второму вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Туполев» за 2011 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятые решения:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Туполев» за 2011 год.
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год.
2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Туполев» утвердить годовой отчет ОАО «Туполев» за 2011 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год.
По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятые решения:
В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Туполев» дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Туполев» по результатам 2011 года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2012 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятые решения:
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» в качестве кандидата в аудиторы на 2012 год – Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6, ОГРН 1027700114639, ИНН/КПП: 7729111520/ 771432001).
По пятому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятые решения:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Туполев» 05 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятые решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Туполев» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год.
3. Определение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Туполев».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Туполев».
7. Утверждение аудитора ОАО «Туполев» на 2012 год.
По седьмому вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятые решения:
7.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев» –25 апреля 2012 г.
7.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Туполев» провести по адресу: 105005, Москва, набережная Академика Туполева, д. 17, деловой центр.
7.3. Определить время начала регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое общее собрание акционеров ОАО «Туполев» – 10 часов 30 минут, время начала собрания – 11 часов 00 минут.
7.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» (приложение № 1).
7.5. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев», а также бюллетень для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Туполев», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев», заказным письмом с уведомлением о вручении в срок до 16 мая 2012 г.
7.6. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» на официальном сайте ОАО «Туполев» в сети Интернет не позднее 16 мая 2012 г.
7.7. Отнести к информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев»:
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» с указанием повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев»;
• проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев»;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Туполев», в том числе информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Туполев»;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Туполев», в том числе информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Туполев»;
• годовой отчет ОАО «Туполев» за 2011 год;
• годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год;
• заключение Ревизионной комиссии ОАО «Туполев» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туполев» за 2011 год;
• аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туполев» за 2011 финансовый год;
• рекомендации Совета директоров ОАО «Туполев» годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО «Туполев» по результатам 2011 финансового года.
7.8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев»:
• лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Туполев», в период с 16 мая 2012 г. по 05 июня 2012 г. по адресу: г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев», во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев»;
• по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев», ему предоставляются копии указанных документов в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления соответствующего требования о предоставлении документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не превышает затрат на их изготовление.
7.9. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев» (приложение № 2).
7.10. Поручить регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществить рассылку сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев» и осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туполев».
7.11. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Туполев» М.М. Морозова, являющегося секретарем Совета директоров ОАО «Туполев».
Председатель Совета директоров ________________ М.А. Погосян
Секретарь Совета директоров ________________ М.М. Морозов
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
экономике и финансам ______________________________ С.А. Богатиков
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2012 г. М.П.
