“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, его повестке дня и принятом советом директоров решении
об избрании председателя совета директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Техприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Техприбор»
1.3. Место нахождения эмитента
196084, Санкт-Петербург, Варшавская улица, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1027804916633
1.5. ИНН эмитента
7810237177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00898-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.techpribor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров – 18.04.2012 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 18.04.2012 г.;
2.3. Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Об увольнении Петрова О.Ф. с должности Генерального директора Общества.
4. О заключении Обществом трудового договора со Степаняном Николаем Мушеговичем, избранным Генеральным директором Общества на годовом общем собрании акционеров 18.04.2012 года.
2.4. Кворум – в решении вопросов повестки дня участвуют 10 членов Совета директоров ОАО Техприбор» из 11. Кворум заседания совета директоров имеется.
2.5.Принятые решения:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Петрова Олега Федоровича.
2. Назначить секретарем Совета директоров Общества Литошко Елизавету Дмитриевну.
3. Поручить заместителю генерального директора по режиму и работе с персоналом Земскову В.К. оформить увольнение Петрова Олега Федоровича с должности Генерального директора 18.04.2012 года.
4. Поручить председателю Совета директоров Петрову О.Ф. подписать от имени Общества трудовой договор со Степаняном Николаем Мушеговичем в качестве Генерального директора ОАО «Техприбор» 18.04.2012 года.
2.6. Дата составления протокола заседания совета директоров - 18 апреля 2012 года № 179.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Техприбор» ______________ Н.М. Степанян
3.2. Дата «19» апреля 2012 г.
