о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"
1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1023101655466
1.5. ИНН эмитента: 3123006576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41326-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stniva.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2012г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2012г.;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Колос», которые будут избраны на предстоящем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колос» 23 мая 2012 года, в период фактического исполнения ими своих обязанностей, установления размеров и сроков выплаты указанного вознаграждения членам Совета директоров нового состава.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе определения размера выплаты дивидендов по акциям Общества за 2011 год и порядку их выплаты.
3. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Колос».
4. Созыв годового Общего собрания акционеров:
4.1. определение формы проведения Общего собрания акционеров;
4.2. определение даты, места и времени проведения;
4.3. определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
4.4. утверждение повестки дня;
4.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
4.6. определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров;
4.7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям;
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 02.05.2012г.;
указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 02.05.2012г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый 2011 год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные.
4.8. определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
4.9. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления;
4.10. определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления;
4.11. определение комиссии по подготовке годового Общего собрания акционеров;
4.12. утверждение Председателя и секретаря собрания;
4.13. утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
4.14. утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
5. Подготовка Годового отчета Общества:
5.1. определение содержания Годового отчета Общества за 2011 год;
5.2. определение лиц, ответственных за составление отчета.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В. Фатьянов
3.2. Дата подписи: 19.04.2012 г. М.П.
