о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации систем газоснабжения «Котласгазсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Котласгазсервис»
1.3. Место нахождения эмитента 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ленина, д. 180
1.4. ОГРН эмитента 1022901026213
1.5. ИНН эмитента 2904001548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01603-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http/:emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2012 года в 12 часов 00 мин. по адресу: 165400, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ленина, д. 180, каб. 25.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 мин. 07 июня 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬тов о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬тов при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва за 2011год;
2. Рас¬пре¬де¬ле¬ни¬е при¬бы¬ли об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да, в том числе по выплате(объявленных) дивидендов .
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества .
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора).
7. Определить следующий перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет общества за 2011 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2011г. , в том числе заключение аудитора
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете .
• Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплате (протокол совета директоров №3 от 22.03.2012)
• Сведения о кандидатах в совет директоров
• Сведения о кандидатах ревизионную комиссию,
• Сведения о кандидатах в счетную комиссию,
• Сведения об аудиторе общества,
• Сведения о кандидатуре единоличного исполнительного органа( генеральном директоре),
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
• Устав ОАО «Котласгазсервис»
В соответствии со ст.19 Устава общества, с информацией (материалами) предоставляемыми акционерам для ознакомления, предоставляется акционерам по месту нахождения акционерного общества по адресу : г. Котлас, ул. Ленина, д. 180, каб. 35, в часы работы предприятия : с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 16- 00 , кроме субботы и воскресенья
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тюкавин А.Г.
3.2. Дата 19 апреля 2012 г. М.П.
