1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Прикумскводстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПВС»
1.3. Место нахождения эмитента 357920, Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Буденновск, проезд Тампонажный, 21
1.4. ОГРН эмитента 1022603221288
1.5. ИНН эмитента 2624000100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31063-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имеется.
Содержание решений:
1. Провести годовое общее собрание акционеров 01 июня 2012г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Буденновск, проезд Тампонажный,21. Форма проведения собрания - собрание. Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут. Время проведения собрания – 10 часов 00 минут
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
2. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании 01 мая 2012 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить через газету «Ставропольская правда» не позднее 01 мая 2012 года.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
5. Утвердить следующий перечень информации, представляемый акционерам:
- отчет о деятельности общества за 2011 год;
- бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, распределение прибыли и убытков общества;
- заключение аудитора;
- список лиц, представленных для избрания в совет директоров общества, ревизионную комиссию;
- сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию);
- предложение по кандидатуре аудитора общества;
- образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
- проект решения общего собрания.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
6. Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 3 мая 2012 года в плановом отделе ОАО «Прикумскводстрой» с 9-00 часов до 12-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
8. Утвердить, что выдачу бюллетеней для голосования производить при регистрации.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
9.Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО Фирма «Аудитор Бизнеса».
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
10. Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 100%
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: протокол б/н от 19.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ К. А. Исмаилов
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «19 апреля 2012 г. М. П.
