"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Техприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Техприбор»
1.3. Место нахождения эмитента
196084, Санкт-Петербург, Варшавская улица, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента
1027804916633
1.5. ИНН эмитента
7810237177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00898-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.techpribor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания –годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания –собрание;
..3. Дата и место проведения общего собрания –апреля 2012 года, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская ул., дом 5а, Открытое акционерное общество «Техприбор», актовый зал;
2.4. Кворум общего собрания –кворум есть (75,79 процентов от общего числа размещенных голосующих акций), собрание правомочно и имеет право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня:
Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Избрание членов совета директоров Общества.
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
Избрание Генерального директора Общества.
Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, предложенный председательствующим собрания».
Результаты голосования:
«За» голосов (60,36 %).
«Против» голосов (0 %).
«Воздержался» голосов (0,00 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голоса (0,03 %).
..6.2. «Утвердить годовой отчет Общества».
Результаты голосования:
«За» голосов (60,36 %).
«Против» голосов (0%).
«Воздержался» голосов (0,01 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
Результаты голосования:
недействительным» голос (0,03 %).
2.6.3. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».
«За» голосов (60,37 %).
«Против» голосов (0,0 %).
«Воздержался» голосов (0,00 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,03 %).
2.6.4. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года:
- направить прибыль в сумме 38 615 тыс. рублей на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества;
- направить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, в сумме 115 844 тыс. рублей на инвестиционные проекты и программы по нормативам ГК «Ростехнологии» в соответствии с решением Совета директоров Общества, и на выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с п.10 Положения о Совете директоров Общества и п.8.1 Положения о Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
«За» 1694 голоса (1,09 %).
«Против» голосов (59,21 %).
«Воздержался» голосов (0,07 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,03 %).
2.6.5. «Начислить и выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год:
на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек в размере 141 (ста сорока одного) рубля 55 копеек;
на одну привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек в размере 141 (ста сорока одного) рубля 55 копеек.
Выплату осуществить в денежной форме путем перечисления необходимых сумм на расчетный счет акционера.
Начало выплаты дивидендов произвести не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«За» голосов (1,10 %).
«Против» голосов (59,19 %).
«Воздержался» голоса (0,08 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,03 %).
..6.6. «Определить количественный состав совета директоров Общества в составе 11 (одиннадцати) человек».
Результаты голосования:
«За» 93427 голосов (60,25 %).
«Против» голосов (0,01 %).
«Воздержался» голосов (0 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,13 %).
2.6.7«Избрать совет директоров Общества кумулятивным голосованием из списка кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в следующем составе:
Войнов Илья Владимирович
Голятин Евгений Владимирович
Горигледжан Алексей Евгеньевич
Егоров Андрей Ильич
Ефремов Виктор Борисович
Жариков Вячеслав Алексеевич
Земсков Владимир Константинович
Кобелев Виктор Николаевич
Колядин Сергей Анатольевич
Лысаковский Николай Александрович
Маслов Юрий Викторович
Нестеров Евгений Александрович
Новиков Юрий Иванович
Петров Виктор Михайлович
Петров Олег Фёдорович
Степанян Николай Мушегович
Тюлин Андрей Евгеньевич»
Результаты голосования:
№
Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Число голосов
1.
Войнов Илья Владимирович
2804
2.
Голятин Евгений Владимирович
4520
3.
Горигледжан Алексей Евгеньевич
2563
4.
Жариков Вячеслав Алексеевич
2585
5.
Егоров Андрей Ильич
141497
6.
Ефремов Виктор Борисович
1525
7.
Земсков Владимир Константинович
142595
8.
Кобелев Виктор Николаевич
1538
9.
Колядин Сергей Анатольевич
1586
10.
Лысаковский Николай Александрович
1025
11.
Маслов Юрий Викторович
143307
12.
Нестеров Евгений Александрович
1225
13.
Новиков Юрий Иванович
144095
14.
Петров Виктор Михайлович
144418
15.
Петров Олег Федорович
145202
16.
Степанян Николай Мушегович
148706
17
Тюлин Андрей Евгеньевич
37
Число голосов, отданных за вариант «Против всех»
0
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»
0
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным»
638
..6.8. «Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Петрова Олега Федоровича».
Результаты голосования:
«За» голосов (60,27 %).
«Против» голосов (0,06 %).
«Воздержался» голосов (0,05 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,02 %).
2.6.9. «Избрать Генеральным директором Общества Степаняна Николая Мушеговича».
Результаты голосования:
«За» голосов (60,29 %).
«Против» голосов (0,04 %).
«Воздержался» голосов (0,06 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,01 %).
2.6.10. «Определить количественный состав ревизионной комиссии в составе 4 (четырех) человек».
Результаты голосования:
«За» 573 голосов (60,35 %).
«Против» голосов (0,01 %).
«Воздержался» голосов (0,02 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,02 %).
2.6.11. «Избрать ревизионную комиссию Общества голосованием из списка кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в следующем составе:
Бублик Павел Павлович
Гаврилов Александр Георгиевич;
Кирякова Марина Александровна;
Литошко Елизавета Дмитриевна;
Фёдорова Ирина Васильевна;
Цветкова Галина Альбертовна».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 69 927.
Результаты голосования:
Бублик Павел Павлович
«За» 231 голосов (0,33 %).
«Против» голосов (10,78 %).
«Воздержался» голосов (0,30 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,77 %).
Гаврилов Александр Георгиевич
«За» голосов (11,39 %).
«Против» голосов (0,13 %).
«Воздержался» голоса (0,07 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,59 %).
Кирякова Марина Александровна
«За» голосов (0,40 %).
«Против» голосов (10,67%).
«Воздержался» голосов (0,25 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,86 %).
Литошко Елизавета Дмитриевна
«За» голосов (11,05 %).
«Против» голосов (0,24 %).
«Воздержался» голосов (0,13 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,76 %).
Фёдорова Ирина Васильевна
«За» голосов (11,56 %).
«Против» голосов (0,15 %).
«Воздержался» голосов (0,09 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,38 %).
Цветкова Галина Альбертовна
«За» голосов (11,29 %).
«Против» голосов (0,18 %).
«Воздержался» голосов (0,07 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,64 %).
2.6.12. «Утвердить аудитором Общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИААУДИТ - ПРОМ».
Результаты голосования:
«За» 93442 голосов (60,26 %).
«Против» голосов (0,0 %).
«Воздержался» голосов (0,02 %).
«Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня по вопросу
недействительным» голосов (0,12 %).
..7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.7.1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, предложенный председательствующим собрания.
..7.2. Утвердить годовой отчет Общества.
..7.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.7.4. Определить количественный состав совета директоров Общества в составе 11 (одиннадцати) человек.
2.7.5. Избрать совет директоров Общества кумулятивным голосованием из списка кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в следующем составе:
Войнов Илья Владимирович
Голятин Евгений Владимирович
Горигледжан Алексей Евгеньевич
Жариков Вячеслав Алексеевич
Егоров Андрей Ильич
Земсков Владимир Константинович
Маслов Юрий Викторович
Новиков Юрий Иванович
Петров Виктор Михайлович
Петров Олег Фёдорович
Степанян Николай Мушегович
2.7.6. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Петрова Олега Федоровича.
..7.7. Избрать Генеральным директором Общества Степаняна Николая Мушеговича.
2.7.8. Определить количественный состав ревизионной комиссии в составе 4 (четырех) человек.
..7.9. Утвердить аудитором Общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИААУДИТ - ПРОМ».
..8. Дата составления протокола общего собрания –апреля 2012 года № 26.
3. Подпись
..1. Генеральный директор ОАО «Техприбор» ___________________________ Н.М. Степанян
3.2. Дата «18» апреля 2012 г.
