«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкизовский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 107143, г. Москва, ул. Пермская, влад. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739076210
1.5. ИНН эмитента 7718018060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://cherkizovo.kruto.me
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
6. О сроках и порядке уведомления акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О привлечении специализированного регистратора – ЗАО «Иркол» к осуществлению функций Счетной комиссии Общества.
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. О назначении лица, ответственного за подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О рекомендациях по порядку распределения прибыли ОАО «ЧМЗ» по результатам деятельности за 2011 год.
12. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2011 год.
13. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________Е.А. Девяткин
подпись
3.2. Дата 19 апреля 2012 г.
М.П.
