1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вологодское дорожно-строительное управление № 1
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодское ДСУ-1»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 133
1.4. ОГРН эмитента 1023500885264
1.5. ИНН эмитента 3525015281
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
16.04.2012 года состоялось годовое общее собрание ОАО "Вологодское ДСУ-1" с повесткой дня:
1) Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2011 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества.
7) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.
8) Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей.
Вид собрания: годовое собрание.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания: 16 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания: г. Вологда, ул. Чернышевского, д.133а (актовый зал).
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Время открытия (начала) собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 35 мин.
Время закрытия (окончания) собрания: 14 час. 55 мин.
Дата составления протокола общего собрания: 19 апреля 2012 года.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить следующий порядок проведения общего собрания акционеров:
- вопросы рассматриваются в той последовательности, как они изложены в повестке дня общего собрания акционеров;
- на доклады, ответы на вопросы и выступления акционеров по каждому из вопросов повестки дня отводится до 15 минут;
- регистрация лиц проводится по месту проведения общего собрания;
- голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до закрытия общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования;
- признание бюллетеня для голосования недействительным по одному, нескольким или всем вопросам не является основанием для исключения голосов по этому бюллетеню для определения кворума;
- избрать секретарем собрания Соколова Андрея Юрьевича.».
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить следующее распределение прибыли:
- по результатам работы за 2011 год получен убыток в размере 9,5 млн. рублей, дивиденды за 2011 год не выплачивать.».
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня собрания:
«Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Чурин Сергей Николаевич
2. Чурин Валерий Алексеевич
3. Чурина Татьяна Петровна
4. Чурин Алексей Валерьевич
5. Чурина Дарья Алексеевна
6. Чурина Светлана Николаевна
7. Маракова Светлана Павловна».
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня собрания:
«Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Панову Марию Николаевну.
2. Торопову Светлану Аркадьевну.
3. Митюгину Светлану Александровну.».
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня собрания:
«Утвердить аудитором Общества – ООО аудиторская фирма «Аудит-Эксперт.».
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня собрания:
«Вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.».
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня собрания:
«Вознаграждения членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
