1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Орелтекмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орелтекмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155
1.4. ОГРН эмитента 1025700764121
1.5. ИНН эмитента 5701000047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41549-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tekmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 14 час. 00 мин 25 мая 2012 года, г. Орел, ул. Московская, д.155, почтовый адрес: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение новой редакции Устава общества.
8) Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров общества, Положения о совете директоров общества, Положения о единоличном исполнительном органе, Положения о ревизионной комиссии общества, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров общества.
9) О прекращении полномочий Генерального директора общества.
10) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Проект-техника».
11) Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Проект-техника» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9 до 17 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155, Административный корпус, 4 эт.
3. Подпись
3.1. И.О. генерального директора А.Н. Кралин
3.2. Дата “19” апреля 2012 г. М.П.
