«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решений»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-та (для некоммерческой организации — на-именование) Акционерный коммерческий Банк
«МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК»-
Открытое Акционерное Общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ « МПСБ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Мордовия, 430005, г. Саранск,
ул. Б. Хмельницкого, 36 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1021300001656
1.5. ИНН эмитента 1300034972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00752В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информа-ции www.mpsb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)- годовое(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента ( собрание(совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание(совместное присутствие) .
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 18 апре-ля 2012 года, Россия, Республика Мордовия, 430005,г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого, д.36 «а».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ОАО КБ «МПСБ» за 2011 год.
Итоги голосования: решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО КБ «МПСБ».
Итоги голосования: решение принято.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО КБ «МПСБ», в том числе о дивидендах по акциям Банка, и убытков ОАО КБ «МПСБ» по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования: решение принято.
4. Утверждение аудитора ОАО КБ «МПСБ» на 2012 год.
Итоги голосования: решение принято.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО КБ «МПСБ» и установление им размера возна-граждения.
Итоги голосования: решение принято.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО КБ «МПСБ» и установление им размера вознаграждения.
Итоги голосования: решение принято.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с за явлением об освобождении эмитента – Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВ-ПРОМСТРОЙБАНК» - Открытое Акционерное Общество от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке цен-ных бумаг».
Итоги голосования: решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1.Утвердить годовой отчет ОАО КБ «МПСБ» за 2011 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО КБ «МПСБ».
3.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2011 финансового года: чистая прибыль к распределению, всего: 1566551 руб. 17 коп., отчисления в резервный фонд-1566551 руб. 17 коп. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездоку-ментарным акциям ОАО КБ «МПСБ» по результатам 2011 финансового года не выплачи-вать.
4.Утвердить аудитором ОАО КБ «МПСБ» на 2012 год ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (г.Москва).
5.Избрать в Совет директоров ОАО КБ «МПСБ»: Андина А.И., Брыкова В.В., Ганькову С.В.,, Гришину Т.В., Глотова С.В., Иоффе М.Е., Канайкин С.П., Живаева А.М., Лабутина Д.И., Меркушкина А.Н., Мордовина В.В., Муравьева А.С., Харитонова В.Б., Чибиркина В.В., Шкляева А.Е.
Членам Совета директоров ОАО КБ «МПСБ» на период исполнения ими своих полномо-чий вознаграждение не выплачивать.
Уполномочить Председателя Правления ОАО КБ «МПСБ» Воробьева Юрия Александро-вича на право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка, на-правляемого в Национальный банк РМ Банка России.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО КБ «МПСБ»:
Салтаеву С.Л., Тайгину О.Е., Файзуллину Т.Я.
Установить общий на всех членов Ревизионной комиссии размер вознаграждения, на пе-риод исполнения ими своих полномочий, в размере 9000 (Девять тысяч) рублей за счет об-щих расходов на содержание аппарата управления ОАО КБ «МПСБ».
7. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заяв-лением об освобождении эмитента – Акционерный коммерческий Банк «МОРДОВПРОМ-СТРОЙБАНК» - Открытое Акционерное Общество от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2012 года, Протокол №1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО КБ «МПСБ» Ю.А.Воробьев
(подпись)
3.2. Дата « 19 » апреля 2012 г. М. П.
