1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»; ОАО «УГМК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Верхняя Пышма, Свердловская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1026600727713
1.5. ИНН эмитента 6606013640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30909-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
– по первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УГМК»;
– по второму вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УГМК» в форме заочного голосования;
– по третьему вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УГМК»: 04 июня 2012 года;
– по четвертому вопросу: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УГМК» составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19 апреля 2012 года;
– по пятому вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УГМК», назначенного на 04.06.2012г.:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства между ОАО «УГМК» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Металлургический завод им.А.К. Серова» по Кредитному соглашению №2612-145-К от 09.04.2012г., заключенному между ОАО «Металлургический завод им.А.К. Серова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поручительства между ОАО «УГМК» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «Металлургический завод им.А.К. Серова» по Кредитному соглашению №2612-147-К от 09.04.2012г., заключенному между ОАО «Металлургический завод им.А.К. Серова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
– по шестому вопросу: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УГМК» и бюллетень для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в срок до 15 мая 2012 года;
– по седьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УГМК»;
– по восьмому вопросу: Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина – 1, ОАО «УГМК», Управление корпоративных отношений.
– по девятому вопросу: Утвердить форму текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УГМК».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УГМК» А.А. Козицын
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
