"ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОВЕСТКЕ"
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ
И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ
О РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.
1.5. ИНН эмитента: 5260902190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 18 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 23 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2011 год.
3. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» кандидатуры Аудитора на 2012 год.
4. О предварительном распределении прибыли, в том числе определении размера, формы и сроков выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам финансового (2011) года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» А.А. Шишкин
3.2. Дата: 19 апреля 2012 года м.п.
