" ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА"
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
О ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА ВОПРОСОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.
1.5. ИНН эмитента: 5260902190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам финансового 2011 года.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
2. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
4. Об утверждении формы, текста и порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», и порядка ее предоставления.
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
6. Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества и назначении лиц, ответственных за подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
7. Об утверждении Дополнения к Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» с Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор».
В соответствии с пп.11.12.1 статьи 11 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
«2.1.1. Руководствуясь подпунктом 11.6.2 статьи 11 и пунктом 10.1 статьи 10 Устава Общества, принять решение о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту ОАО «Волга-флот» или Общество) по итогам финансового 2011 года.
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» - 24 мая 2012 года.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» - 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А».
Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» - 13 часов 00 минут по московскому времени 24 мая 2012 года.
Определить дату и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» - 24 мая 2012 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» - по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 18 апреля 2012 года.
Определить дату информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» – 04 мая 2012 года.
2.1.2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Волга-флот» рассмотреть на годовом общем собрании акционеров следующие вопросы:
1) Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
2) Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
3) Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» следующие вопросы:
1) Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
2) Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот»в новой редакции.
3) Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
2.1.3. Руководствуясь решением Совета директоров ОАО «Волга-флот» от 22 февраля 2012 года (Протокол № 224) по вопросу «О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по итогам 2011 года, поступивших от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» 24 мая 2012 года:
1) Об утверждении Устава ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
2) Об утверждении «Положения о Совете директоров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
3) Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
4) Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот» в новой редакции.
5) Об утверждении годового отчета ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
6) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
7) Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Волга-флот» по результатам финансового 2011 года.
8) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Волга-флот».
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волга-флот».
10) Об утверждении аудитора ОАО «Волга-флот» на 2012 год.
2.1.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» (Приложение 1).
Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:
• направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручить под роспись не позднее 04 мая 2012 года;
Осуществить дополнительное информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров:
• опубликовать сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Волго-Невский ПроспектЪ» или газете «Большая Волга»;
• разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (www.volgaflot.com);
• разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в фойе административного здания ОАО «Волга-флот» (по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15а), а также в административных зданиях филиалов ОАО «Волга-флот».
2.1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» (Приложение 2).
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волга-флот», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• начиная с 04 мая 2012 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по адресу: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, к.240, в любое время в течение рабочего дня;
• в ходе регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставлять указанные материалы для ознакомления.
2.1.6. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» (Приложение 3).
На основании п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» возложить обязанности по выполнению функций Счетной комиссии Общества на регистратора ОАО ««Волга-флот» - Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Численный и персональный состав Счетной комиссии Общества определяется в порядке, предусмотренном Договором, заключенным между ОАО «Волга-флот» и Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Возложить на регистратора ОАО «Волга-флот» - Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» обязанности:
• по изготовлению сообщений о Собрании, бюллетеней для голосования для всех акционеров - владельцев обыкновенных акций (с проставлением фамилии акционера и количества голосов в соответствии с количеством принадлежащих акционеру обыкновенных акций);
• по рассылке заказными письмами сообщений о Собрании и бюллетеней для голосования всем акционерам - владельцам обыкновенных акций.
Поручить Управляющему директору ОАО «Волга-флот» Шишкину А.А. подписать Договор на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии Общества с Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Поручить Управляющему директору ОАО «Волга-флот» Шишкину А.А. сформировать рабочую комиссию по подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО «Волга-флот» в составе:
Председатель комиссии – Шишкин А.А.. Члены комиссии: Дьяченко С.А., Тулякова И.Г., Иванова Т.А., Клишина М.С., Виноградова Н.Г., Шушкина М.Н., Березин А.М., Комлева А.Н., Громов С.В.
2.1.7. В соответствии с пп.17 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.6.16 п.11.6 статьи 11 Устава Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» утвердить Дополнение к Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (Приложение 4).
Поручить Управляющему директору Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» Шишкину А.А. подписать Дополнение к Договору об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор».
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 18 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: Протокол № 227 составлен 18 апреля 2012 года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» А.А. Шишкин
3.2. Дата: 19 апреля 2012 года
м.п.
