1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Колымаэнерго»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Колымаэнерго»
13 Место нахождения эмитента 685030, гМагадан, ул Пролетарская, д84, корп2
14 ОГРН эмитента 1024900959467
15 ИНН эмитента 4908000718
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00335-А
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации wwwkolymaenergorushydroru
2 Содержание сообщения
21Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию
акционеров Общества согласно Приложению 1
2 О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности
Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению
прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Решение:
1 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по
результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому
Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2
2 Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011финансового года:
Наименование тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 206 739
Распределить на: Резервный фонд 10 337
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 186 626
Дивиденды 9 776
3 О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0008003568 руб на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
4 О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566
5 О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества
Решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1 Изложить пункт 44 Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки»
2 Изложить раздел а) пп 24 пункта 121 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»
3 Изложить абзац 1 пп 28 пункта 121 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«28 определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»
4 Изложить пункт 131 Статьи 13 Устава в следующей редакции:
«131 Состав Совета директоров определяется в количестве 5(пять) человек»
5 Изложить абзац 3 пункта 181 Статьи 18 Устава в следующей редакции:
«Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека»
6 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
Решение:
1 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
2 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012 года
3 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени
4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени
5 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г Москва, ул Ильинка, д 4, офис 93
6 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 16 апреля 2012 года
8 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- изменения и дополнения в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
9 Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 21 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Магаданская обл, пос Синегорье, ул ОКогодовского, д7;
- г Москва, ул Ильинка, д 4, офис 93;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: wwwkolymaenergorushydroru
10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3
11 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4
12 Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: wwwkolymaenergorushydroru не позднее 28 апреля 2012 года
13 Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – секретаря Совета директоров Общества
14 Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества
15 Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями
7 Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Колымаэнерго»
Решение:
Утвердить Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 5
8 Об одобрении договора по оказанию услуг на выполнение корпоративных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
9 Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год
Решение:
1 Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению 7
2 Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно Приложению 8
3 Поручить Генеральному директору Общества:
Утвердить и ввести в действие с 01012012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» (далее – Положение) согласно Приложению 9
11 Утвердить и ввести в действие с 01012012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» для целей применения Положения (далее – Перечень)
12 Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем
13 Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 11 – 13, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения
2 Признать утратившим силу с 01012012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Колымаэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества
3 Признать утратившим силу с 01012012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Колымаэнерго» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Колымаэнерго», утвержденные решениями Совета директоров Общества;
4 В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год заместителей Генерального директора ОАО «Колымаэнерго», входивших в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета директоров Общества от 23122011 (протокол №12)
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 апреля 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 апреля 2012 года №5
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ЛА Мурин
(подпись)
32 Дата "19" апреля 2012г МП
