о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ярославский радиозавод»
1.3. Место нахождения эмитента: 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027600980990
1.5. ИНН эмитента: 7601000086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03917-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об исполнении решений предыдущих заседаний Совета директоров
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3. О годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
4. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2011 года, в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов на акции Общества
5. Отчет по управлению долгом за 4 квартал 2011 года и информация о состоянии данного вопроса в 1 квартале 2012 года
6. О предварительных итогах исполнения бюджета за 3 месяца 2012 года и текущем прогнозе его исполнения в 1 полугодии 2012 года
7. Отчет об исполнении мероприятий по управлению рисками Общества в 1 квартале 2012 года
8. О функциональной стратегии отдела внутреннего контроля
9. О бонусных планах ТОП менеджмента Общества на 2012 год
10. О результатах оценки (самооценки) эффективности работы Совета директоров Общества
Генеральный директор
ОАО «Ярославский радиозавод» С.В. Якушев
19.04.2012 г. м.п.
