«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужское опытное бюро моторостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОБМ»
1.3. Место нахождения эмитента 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.4. ОГРН эмитента 1024001342782
1.5. ИНН эмитента 4026005748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06010-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В заседании Совета директоров участвовали 5 членов Совета, или 100 % от общего количества членов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня:
Проголосовало: за – 5 членов Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
- Определить цену размещения обыкновенных именных акций ОАО «КОБМ», исходя из их рыночной стоимости, равной номинальной стоимости 1,00 (Один) рубль за одну акцию.
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КОБМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Установить дату проведения Общего собрания – 21.05.2012 г., начало регистрации - 12.30 часов, начало собрания - 14.00 часов, место проведения – г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 57 (конференц-зал), проходная с ул. Московской. Возложить функции секретаря собрания на Фандееву Н.Н.
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17.04.2012 г.
- Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «КОБМ» за 2011 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается) и направить заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО «КОБМ», не позднее 28.04.2012 г. Дополнительно опубликовать сообщение в областной газете «Весть» не позднее 28.04.2012 г.
- Включить в перечень предоставляемых документов:
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г., в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 247, ОАО «КОБМ», группа кадров, 3-й этаж корпуса 69а, с 8-00 час. до 16-00 час., начиная с 28.04.2012 г.
- Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предложенные рекомендации по распределению прибылей и убытков по итогам работы Общества в 2011 году, дивиденды по итогам работы Общества в 2011 году не выплачивать.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 19.04.2012г. №7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.В. Шлейников
(подпись)
3.2. Дата 19 апреля 2012 г. М.П.
