которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инвестор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инвестор»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309850, Белгородская область, город Алексеевка, улица Фрунзе дом 2а, к.15
1.4. ОГРН эмитента 1023101534268
1.5. ИНН 3122001222
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42992-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2012 года протокол № б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Инвестор».
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор» и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 мая 2012 года в 1100 часов по адресу: Белгородская обл., город Алексеевка, улица Фрунзе, дом 2а, к.15, начало регистрации лиц – 10 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Инвестор» - 17 апреля 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров – направление письменных уведомлений акционерам, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Инвестор», и порядок ее предоставления: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию. Возможность ознакомления с информацией в ОАО «Инвестор».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Инвестор» за 2011 год.
По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2011 год по акциям ОАО «Инвестор».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Инвестор» Г.Д. Кузнецова
3.2. Дата 19 апреля 2012 года м.п.
