1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вологдалестоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологдалестоппром»
1.3. Место нахождения эмитента 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1033500040760
1.5. ИНН эмитента 3525033474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01947-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.vologdalestopprom.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 19 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 19 апреля 2012 года, протокол № 5.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предварительно рассмотреть годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Принять предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам работы Общества за 2011 год.
3. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие; место проведения по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18; дата проведения – 21 июня 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении крупной сделки по получению кредита в коммерческом банке для выполнения государственных и муниципальных контрактов под государственную гарантию Вологодской области по поставкам топлива в отопительный период 2012/2013 года.
10. О принятии решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: работникам Общества путем вручения письменного извещения под роспись, иным акционерам – путем направления письменного извещения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 мая 2012 года.
6. В соответствии с п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 2.12, 2.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс, утвердить форму и текст бюллетеней по голосованию на годовом общем собрании акционеров, а также извещение о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Вологдалестоппром» _______________ Р.В. Рубцов.
(подпись)
3.2. Дата: «19» апреля 2012 года м.п.
