«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вятинвестфонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вятинвестфонд»
1.3. Место нахождения эмитента 610004, РФ, г.Киров, ул.Степана Халтурина, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1024301322143
1.5. ИНН эмитента 4348003470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10810-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.f-audit.сom
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего присутствовало 9 членов Совета Директоров из 9. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Постановили: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета за 2011 год.
2)Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, утверждение сметы распределения прибылей на 2012 год.
3)О дивидендах за 2011 год.
4)Выборы совета директоров Общества.
5)Выборы ревизионной комиссии Общества.
6)Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: "За" - единогласно.
2.2.2. Постановили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров начислить дивиденды в размере 1 рубль на одну обыкновенную акцию.
Голосовали: "За" - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 г. Протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.П.Дудников
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
