годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Вяземский кожевенный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вяземский кожевенный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 215113, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Панино, д.1/2
1.4. ОГРН эмитента 1026700850010
1.5. ИНН эмитента 6722001364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13392-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10684&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Вяземский кожевенный завод» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров 15 мая 2012 г.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров Смоленская обл. г. Вязьма ул. Панино, дом 1/2.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров 15-00 (время московское).
2.5. Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14-00 (время московское).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.8. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «Вяземский кожевенный завод» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Вяземский кожевенный завод» за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Вяземский кожевенный завод» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Вяземский кожевенный завод».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Вяземский кожевенный завод».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Вяземский кожевенный завод».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Вяземский кожевенный завод».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 20 апреля 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Смоленская обл. г. Вязьма ул. Панино, дом 1/2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор З.А. Перина
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
