«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вятинвестфонд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вятинвестфонд»
1.3. Место нахождения эмитента 610004, РФ, г.Киров, ул.Степана Халтурина, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1024301322143
1.5. ИНН эмитента 4348003470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10810-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.f-audit.сom
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
-Утверждение даты и повестки годового общего собрания;
- Утверждение бюллетеней к годовому общему собранию.
2.Утверждение материалов к общему годовому собранию акционеров:
- Утверждение годового отчета за 2011 год;
- Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
-Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года;
-Утверждение сметы распределения прибылей на 2012 год;
-О дивидендах за 2011 год.
3. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.П.Дудников
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
