1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТД ЦУМ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Петровка, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 102773963208
1.5. ИНН эмитента: 7707073366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00181-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tsum.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
- Утверждение годового отчета ОАО «ТД ЦУМ» за 2011 год.
- Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
- Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ», времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТД ЦУМ», и порядка ее предоставления.
- Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
- Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД ЦУМ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Т.М. Погромова
(подпись)
3.2. Дата: 19 апреля 2012г. М.П.
