Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АК БАРС" БАНК
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г Казань, ул Декабристов, д1
14 ОГРН эмитента 1021600000124
15 ИНН эмитента 1653001805
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwinterfaxru, wwwakbarsru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п 1 ст 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26121995 г № 208-ФЗ, гл 15 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется Решение принято единогласно
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
221О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2011 года в размере 0,2014% от номинальной стоимости акции Банка каждому акционеру, путем перечисления денежных средств на его расчетный/лицевой счет, в течение 60 дней со дня принятия решения Годовым общим собранием акционеров Банка
222 Об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить Положение «О совершении сделок со связанными с ОАО «АК БАРС» БАНК лицами, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок» в новой редакции
223 Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Одобрить пролонгацию договора срочного вклада (депозита) с НО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» на сумму 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей сроком на 1 год (до 15032013 г) под 8,5% годовых, с ежемесячной выплатой процентов
224 Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК
1Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2 Определить:
- дата проведения общего собрания: 25 мая 2012 года;
- место проведения собрания – Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Декабристов, дом 1, здание Культурно-спортивного комплекса «АК БАРС»;
- время проведения собрания – начало собрания в 11:00 часов мск вр
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 10:00 часов мск вр
- дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22 мая 2012 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Декабристов, дом 1
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 апреля 2012 года
3 Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
31Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года
32О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК
33Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК
34Утверждение изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»
35Утверждение изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»
36Утверждение изменений №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК»
37Утверждение изменений №1 в Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК»
38Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК
39 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК
310 Избрание членов Счетной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК
311О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
4 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК:
- направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в собрании заказным письмом не позднее 24 апреля 2012 г;
- опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК в газете «Российская газета» не позднее 24 апреля 2012 г
5Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров
6 Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Банка;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК БАРС» БАНК за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год;
- заключение аудитора Банка за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам финансового 2011 года;
- рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка;
- сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Счетную комиссию Банка;
- проект изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»;
- проект изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»;
- проект изменений №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК»;
- проект изменений №1 в Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК»;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Декабристов, д1, с 900 до 1700 часов, начиная с 24 апреля 2012 года, а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю ОАО «АК БАРС» БАНК
7Определить форму и текст бюллетеня для голосования
225 О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
2251 Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 25052012 г до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций;
2252 Включить в Повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений № 2 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество);
2253 Включить в Повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений № 3 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество);
2254 Включить в Повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК;
2255 Включить в Повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений № 1 в Положение о Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК;
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 года;
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 года, протокол №12/19-04-12
3 Подпись
31 Председатель Правления
ОАО «АК БАРС» БАНК РХ Миннегалиев
(подпись)
32 Дата «19» апреля 20 12 г МП
