об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМЗ-Байгыш"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Липатова, д. 37
1.4. ОГРН эмитента: 1021603630630
1.5. ИНН эмитента: 1653018189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.baigish.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
3. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
4. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчёт-ность, отчет о прибылях и убытках за 2011г.
2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2011 года, дивиденды не вы-плачивать.
3. Уточнить пятый вопрос повестки дня: «Утверждение Устава общества в новой редакции» и включить шестой вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров: «Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в ОАО «КОМЗ-Байгыш» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:
- одобрить дополнительное соглашение к договору аренды №255/6-01 от 03.08.2001г. между ОАО «КОМЗ» и ОАО «КОМЗ-Байгыш», в соответствии с ко-торым ОАО «КОМЗ-Байгыш» предоставляет ОАО «КОМЗ» во временное владе-ние и пользование оборудование, согласно перечню, находящееся по адресу:
г. Казань, ул. Липатова,37, на срок с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.;
- определить рыночную стоимость имущественных прав по договору арен-ды № 255/6-01 от 03.08.2001 г. в размере 245 000 рублей в месяц (2 940 000 рублей в год);
- одобрить пролонгацию договора № 258/31-06 от 28.12.2005г. между ОАО «КОМЗ» и ОАО «КОМЗ-Байгыш», в соответствии с которым ОАО «КОМЗ» оказы-вает ОАО «КОМЗ-Байгыш» коммунальные услуги, на срок с 01.01.2012 г. по 31.12.2012г.;
- определить рыночную стоимость услуг по договору № 258/31-06 от 28.12.2005 г. в пределах 15 000 рублей в год.
4. 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 18.04.2012г., 15:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № б/н от 18.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Жданов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 19.04.2012 г. М.П.
