1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Институт технологии и организации производства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, пр. Октября, 69/2
1.4. ОГРН эмитента: 1020202862041
1.5 ИНН эмитента: 0276028500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/771/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 .Рассмотрение вопросов созыва годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года (ГОСА 2012):
а) определение формы проведения ГОСА 2012;
б) установление даты, места, времени проведения ГОСА 2012;
в) утверждение повестки дня ГОСА 2012:
г) определение даты составления списка участников ГОСА 2012;
д) определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА 2012;
е) определение порядка предоставления информации лицам, имеющим право
на участие в ГОСА 2012;
ж) определение размера услуг аудитора;
з) определение регламента ГОСА 2012.
2.4. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
а) утвердить форму проведения ГОСА 2012:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
б) установить:
-дату проведения ГОСА 2012 – 25 мая 2012 года
-место проведения ГОСА 2012 – 450054, г. Уфа, проспект Октября 69/2, зал заседаний ОАО НИИТ (к.206)
-время проведения ГОСА2012 – 15.00.час (местное время);
в) утвердить повестку дня ГОСА 2012:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7.Утверждение аудитора Общества
8.Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Институт технологии и организации производства»
(ОАО НИИТ);
г) установить дату составления списка участников ГОСА 2012 – 11 апреля 2012года;
д) опубликовать сообщение о проведении ГОСА в газете «Вечерняя Уфа»- до 04 мая 2012 года;
е) предоставлять информацию лицам, имеющим право на участие в ГОСА 2012 - с 04 мая 2012 года по адресу : 450054, г. Уфа, проспект Октября 69/2, к.303(секретарь Совета директоров), тел.233-89-46;
ж) определить размер услуг аудитора на 2012 год – 120,0 тыс. руб.;
з) утвердить регламент ГОСА 2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
19 апреля 2012 г., протокол № 40.
3. Подпись
3.1. Первый зам. генерального директора по научной работе В.А. Грибановский
3.2. Дата «19» апреля 2012 г.
