о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Магадан, Морской торговый порт
1.4. ОГРН эмитента 1024900958565
1.5. ИНН эмитента 4909047613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30884-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alpariconsulting.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2012
кворум: присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласовании Сметы Распределения прибыли за 2011год с учетом условий коллективного договора.
2. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам работы за 2011год.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27 апреля 2012 г.
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные и привилегированные.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 5 (пять)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Рекомендовать акционерам ОАО «Магаданский морской торговый порт» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магаданский морской торговый порт», проведение которого назначено на 28 мая 2012г., при голосовании по вопросу повестки дня о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год принять следующее решение:
2.1.1. Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2011 сумму в 5 472 400 руб. 00 коп., которую распределить среди акционеров ОАО «Магаданский морской торговый порт» пропорционально принадлежащим им акциям, в связи с чем, выплатить дивидендов на одну акцию в размере 0 руб 65 коп.
2.1.2. Дивиденды, оговоренные в п.2.1.1. настоящего решения выплатить в срок не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета, указанные акционерами.
2.1.2. Акционерам, в срок до 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, предоставить в бухгалтерию ОАО «Магаданский морской торговый порт» заявления о выплате дивидендов, с указанием банковских реквизитов, на которые необходимо произвести перечисление объявленных дивидендов.
2.1.3. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г., №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Зинченко
ОАО «ММТП» (подпись)
3.2. Дата 19 апреля 2012 г. М.П.
