«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МК «ШАТУРА»
1.3. Место нахождения эмитента 140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37
1.4. ОГРН эмитента 1025006466550
1.5. ИНН эмитента 5049007736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01612-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shatura.com/about/for_actioners/facts.php
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 14 июня 2012 года по адресу: город Шатура Московской области, Ботинский проезд, дом 37, ОАО МК «ШАТУРА». Начало собрания в 13 час.00 мин..
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования –
1) 140700 Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, ОАО МК «ШАТУРА», к.№3,
2) 115114 г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 14 июня 2012 года с 12 час.00 мин..
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО МК «ШАТУРА» за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
4. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
5. О вознаграждениях членам Совета директоров, связанных c исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МК «ШАТУРА».
8. Утверждение аудитора ОАО МК «ШАТУРА».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с материалами, подлежащими рассмотрению на ГОСА, можно ознакомиться с с 25 мая 2012 года по адресу: Московская обл., г. Шатура, Ботинский пр., д.37, ОАО МК «ШАТУРА», к.3, с 10.00 час. до 16.00 час., по рабочим дням.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зверев
3.2. Дата «19» апреля 2012 г. М.П.
