«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236004, г. Калининград,
ул. Дюнная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1023901648055
1.5. ИНН эмитента 3903004481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04554-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 9 членов Совета директоров присутствуют 9, следовательно, заседание правомочно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
I. Созвать годовое общее собрания акционеров ЗАО «ДСК» в форме совместного присутствия акционеров
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
II. Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров на 24 мая2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Дюнная, 18, административное здание ЗАО «ДСК», 3 этаж, время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут..
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
III. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на 16 апреля 2012 года.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
IV. Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества – Калининградский филиал ОАО «Регистратор НИКйол».
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
V. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ДСК»:
а) по вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров»:
1. Гусева Зоя Михайловна
2. Завьялов Олег Леонидович.
3. Паксеваткина Зоя Николаевна.
4. Прохоренко Петр Михайлович.
5. Сивакова Анна Владимировна.
6. Тарчуткин Сергей Павлович.
7. Федоров Юрий Владимирович.
8. Чиркина Ванда Иосифовна.
9. Шпаковская Ирина Альбертовна.
б) по вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии»:
1. Банкирова Елена Александровна.
2. Лобанова Светлана Николаевна.
3. Никитина Наталья Васильевна.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
VI. Принять к сведению информацию Федорова Ю.В. о не включении в повестку дня общего годового собрания вопроса «О кандидатуре аудитора Общества».
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
VII. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
VIII. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Калининградская правда» не позднее чем за 20 дней до его проведения.
Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для опубликования.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
IX. Утвердить следующий перечень информации 9метариалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- бухгалтерский баланс Общества на 01.01.2012 г. и отчет о прибылях и убытках на 01.01.2012 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
X. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
XI. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям не выплачивать, так как по результатам работы за 2011 год убыток составил 62 тыс.руб., а убыток прошлых лет не погашен и на 01.01.12 года составляет 7 566 тыс.руб.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
XII. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
XIII. Создать администрацию годового общего собрания акционеров в следующем составе: Федоров Ю.В., Тарчуткин С.П.
Голосовали:
«ЗА» – 9 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Дата проведения заседания и номер протокола: 16.04.2012 г. Протокол б/н
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012 г., Протокол №б/н от 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ДСК» С.П. Тарчуткин
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
