«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236004, г. Калининград,
ул. Дюнная, 18
1.4. ОГРН эмитента 1023901648055
1.5. ИНН эмитента 3903004481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04554-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «ДСК».
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О счетной комиссии.
5. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
11. О даче рекомендации по размеру дивидендов за 2011 год и порядку его выплаты.
12. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
13. О создании администрации годового общего собрания.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16.04.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04554-J.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ДСК» С.П. Тарчуткин
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 12 г. М.П.
