«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Жилхоз»
Советского района г. Тулы
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Жилхоз Советского р-на г. Тулы
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53 а
1.4. ОГРН эмитента 1027100750115
1.5. ИНН эмитента 7106018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02617-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 85,7% (присутствовали 6 из 7 членов совета директоров), по 1,3,5-9,11 вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 6 членов СД, против – нет, воздержался – нет., по 2, 4, 10 вопросам повестки дня: ЗА – 4 члена СД, против – 2 члена СД, воздержался – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибыли и убытков) за 2011г. Представить годовые отчеты Общества на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Утвердить и представить на утверждение Общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли за 2011 г.: Общая сумма полученной прибыли - 1679,0 тыс. руб.; Налог на прибыль - 1070,0 тыс. руб.; Чистая прибыль к распределению - 609,0 тыс. руб. в том числе: - фонд потребления - 122,0 тыс. руб.; - фонд накопления - 487,0 тыс. руб. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы
4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы 15 мая 2012 г. в 15 час. 00 мин. Время регистрации участников собрания — с 14 час. 00 мин. Утвердить местом проведения 15 мая 2012 г. в 15 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров – г. Тула, ул. Гоголевская, дом 53-а
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию на 17 апреля 2012 г.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества.
утверждение аудитора Общества.
об избрании совета директоров Общества.
об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Информировать акционеров о поведении годового общего собрания через газету «Тульские известия» не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров.
8. Утвердить следующий состав оргкомитета по подготовке годового Общего собрания акционеров:
Директор по экономике Фомичев Н.С.; Зам. главного бухгалтера Ныркова Т.Д.; Юрисконсульт Баев А.П.
9. Утвердить перечень информации подлежащей предоставлению акционерам в течение двадцати дней до даты проведения собрания акционеров.
10. Включить в бюллетень голосования на годом общем собрании акционеров следующую кандидатуру аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовых консультаций».
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года, протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Ковальков
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
