о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Запсибэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗСЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 53
1.4. ОГРН эмитента 1024201464132
1.5. ИНН эмитента 4216000089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nvkz.net/zapmontaz
2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров, его повестка и принятые решения
Дата проведения: 13.04.2012г.
Протокол № 2
Повестка:
1. Утверждение повестки дня и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж».
3. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4. Предварительные итоги работы филиалов Общества в I квартале 2012 года и перспективы работы филиалов Общества в первом полугодии 2012 года.
5. Одобрение сделки купли-продажи склада Бийского филиала Общества.
6. Пересмотр распределения налога на прибыль по филиалам Общества.
Решения:
1. Провести 25 мая 2012 года годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» в форме – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Местом проведения собрания определить г. Новокузнецк, пр. Курако, д.53, Дирекция, помещение Красного уголка Новокузнецкого филиала.
Начало собрания в 11-00 часов местного времени.
Начало регистрации участников собрания 09-00 часов 25 мая 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 27 апреля 2012 года.
Для голосования по вопросам повестки дня принимаются обыкновенные акции принадлежащие акционеру.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).
• Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
• О дивидендах за 2012год.
• Избрание Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
Внести в список для голосования по выбору членов Совета директоров следующих кандидатов:
• Абрамов Олег Александрович
• Алеховиков Григорий Викторович
• Геймбух Владимир Викторович
• Давтян Марат Меружанович
• Давтян Меружан Оганесович
• Краева Лиана Павловна
• Лебедев Николай Михайлович
• Мацкевич Александр Анатольевич
• Николаев Андрей Сергеевич
• Халиманчук Николай Васильевич
• Холопенко Виктор Васильевич
Внести в список для голосования по выбору членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
• Елин Сергей Геннадьевич
• Ермолов Павел Александрович
• Потапова Тамара Алексеевна
• Смирнов Николай Степанович
• Шамардина Татьяна Андреевна
Информацию о проведении годового общего собрания акционеров поместить в газетах «Кузбасс» (Второй кемеровский филиал), «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецкий филиал), «Алтайская правда» (Барнаульский филиал).
Известить письмами всех директоров Филиалов о проведении собрания, о подготовке объявлений о собрании на территории филиала.
Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
• Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках);
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
• Проекты решений годового общего собрания акционеров.
А также определить, что к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:
• Годовой отчет Общества;
• Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения об аудиторе;
• Сведения о Счетной комиссии;
•
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 4 мая 2012 года по 25 мая 2012 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 мин. в помещении Дирекции Общества по адресу: г. Новокузнецк, пр. Курако, д.53.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Подготовить доверенности.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Дивиденды по результатам 2011 года выплатить по всем категориям размещенных акций открытого акционерного общества «Запсибэлектромонтаж» в размере 10% от номинальной стоимости. Выплату произвести в течение 2012 года.
4. Доклады директоров филиалов Общества принять к сведению.
5. Разрешить продажу склада Бийского филиала Общества за цену не ниже 5 млн. рублей.
6. Поручить главному бухгалтеру Общества – Потаповой Т. А. разобраться в данном вопросе и выяснить есть ли какие либо альтернативы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. С. Николаев
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
