«Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть»
О раскрытии акционерным обществом сведений о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества:
ОАО «Удмуртское научно-производственное предприятие НИПИнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:
ОАО «УНПП НИПИнефть»
1.3. Место нахождения акционерного общества:
426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 195
1.4. ИНН 1835049960
1.5. ОГРН 1021801650474
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1-01-11196-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:
www.ung.ru
2.Содержание сообщения
19 апреля 2012г. составлен протокол заседания Совета директоров ОАО «УНПП НИПИнефть», на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров ОАО «УНПП НИПИнефть»:
- дата проведения общего собрания акционеров ОАО «УНПП НИПИнефть» «22 » мая 2012г.
- форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
- место проведения общего собрания акционеров Общества: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 195.
- время начала собрания: 14 час. 00 мин. 22.05.2012г
- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании Совета директоров ОАО «УНПП НИПИнефть».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УНПП НИПИнефть».
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках Общества.
5. Отчет Генерального директора о проделанной работе Общества за 2011г.
6. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам финансового 2011г.
7. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об одобрении следующих сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества:
9.1. между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»;
9.2. между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «ВЕТЛА»;
9.4. между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Удмуртнефтегеофизика»;
9.4. между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Славутич»;
9.5. между ОАО «УНПП НИПИнефть» и ООО «Группа компаний «Геосервис»;
10. Отчет о работе Совета директоров в 2011 году.
11. Утверждение сметы "Расходов на Совет директоров на 2012г.".
13. Установление вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества на 2012г.".
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - «20 » апреля 2012г.
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Удмуртская, 195.
- дата, с которой можно ознакомиться с информацией и материалами, предоставляемыми к общему собранию акционеров – с 01 мая 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор А. Ю. Байраншин
