Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ресурс»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ресурс»
13 Место нахождения эмитента 620904, г Екатеринбург, рп Шабровский, ул Тальковая, 2 а
14 ОГРН эмитента 1096674003030
15 ИНН эмитента 6674325207
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33314-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmcaoru
2 Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 19 апреля 2012 года, 1300 час
Советом директоров (протокол от 19042012 г) приняты следующие решения:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ресурс» на 1300 час 12 мая 2012 г по адресу: г Екатеринбург, рп Шабровский, ул Тальковая, 2 а Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 1200 час
2 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 финансового года
3 О дивидендах за 2011 год
4 Избрание членов Совета директоров
5 Избрание членов ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора Общества на 2012 г
3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 21 апреля 2012 года
4 Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Уведомление о проведении собрания направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом
5 Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии и, аудитора Общества о достоверности данных в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 г
- сведения о кандидатах в счетную комиссию, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данные органы Общества;
- сведения об аудиторе Общества
- Проекты решений общего собрания акционеров
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 21 апреля 2012 года по месту нахождения Общества в рабочее время
6 Рекомендовать общему собрания акционеров не производить выплату дивидендов по акциям
7 Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2012 г ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки»
3 Подпись
31 Директор ВА Нагимова
(подпись)
32 Дата “ 19 ” апреля 20 12 г МП
