существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Изумруд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Изумруд»
1.3. Место нахождения эмитента Приморский край, г. Владивосток,
ул. Русская, 65
1.4. ОГРН эмитента 1022502117516
1.5. ИНН эмитента 2539028264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30910-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: есть, участие приняли 7 членов Совета директоров из 7
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Изумруд» за 2011 год.
Голосовали:
«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Изумруд» 25 июня 2012г. по месту нахождения Общества в помещении по адресу: г. Владивосток, ул. Русская,65, корпус № 6, зал заседаний.
2.3.2. Начало собрания в 15 часов, регистрация участников собрания с 14 час.30 мин.
2.3.3. Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров с правом предварительного голосования).
2.3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания:
• Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
• О выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
• Избрание членов совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Избрание генерального директора Общества.
• Утверждение аудитора Общества.
• Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными
лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.3.5. Руководствуясь п.1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию реестра владельцев ценных бумаг Общества на 10 мая 2012 года.
2.3.6. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания за 2011 год:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора по результатам проверки достоверности бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе Общества;
- сведения о кандидатуре на должность генерального директора.
2.3.7. Текст сообщения о проведении годового общего собрания утвердить (прилагается) и довести его до сведения акционеров в порядке, определенном статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 13 устава ОАО «Изумруд».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года № 5
3. Подпись
3.1. Управляющий делами ОАО «Изумруд» ____________ В.П.Платунов
3.2. Дата 19.04.2012 г.
