Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Зарамагские ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зарамагские ГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 363000, РСО-Алания, г. Алагир, квартал Энергетиков, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021500822001
1.5. ИНН эмитента: 1505008701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32047-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zaramag.rushydro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 16 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 18 апреля 2009 года. Протокол №18/11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества :
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2)Об избрании членов Совета директоров Общества;
3)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
5)О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6) Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1-4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 16 апреля 2012 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Действующий Устав Общества;
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- Договор аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»;
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2011 к Договору.
- Проект Дополнительного соглашения № 5 к Договору.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 21 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;
на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3 к опросному листу.
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к опросному листу.
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru не позднее 28 апреля 2012 года.
11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 5 к опросному листу.
13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тотров В.Б.
3.2. Дата: Дата « 19» апреля 2012 г.
