(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Торговая компания «Вереск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ТК «Вереск»
1.3. Место нахождения эмитента:
171640, Российская Федерация, Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1026901659696
1.5. ИНН эмитента
6909006025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03592-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.veresk-alko.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2012 года.
3. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.49, зал переговоров.
5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: нет
6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) 10 час. 30 мин.
7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) нет
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 20 апреля 2012 года
9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ТК «Вереск» в новой редакции 2012 года.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТК «Вереск» в новой редакции 2012 года.
7. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе управления – генеральном директоре ОАО «ТК «Вереск» в новой редакции 2012 года.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТК «Вереск» в новой редакции 2012 года.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение проведения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе деятельности на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей до годового общего собрания по итогам работы за 2012 год между аффилированными лицами или по обязательствам аффилированных лиц.
10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, 49
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТК «Вереск»
________________
(подпись)
В.Г. Перин
3.2. Дата «____» ___________20 ___г. М.П.
