О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
«Таганрогский авиационный научно-
технический комплекс им. Г.М. Бериева»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 347923,
г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571065
1.5. ИНН эмитента 6154028021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30361-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084;
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения – 25 мая 2012 года;
место проведения - г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1.
время проведения - 11 часов 00 минут.
заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1 для ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 часов 00 минут по местному времени.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
24 апреля 2012 года.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по следующему адресу (адресам): г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00. Телефоны: 39-09-29, 64-71-57.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ В.А. Кобзев
М.П.
«19 апреля 2012г.
