О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
1.3. Место нахождения эмитента 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026102571065
1.5. ИНН эмитента 6154028021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30361-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084;
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
- Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
- Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2012 года; Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени; Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д. 1; Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 24 апреля 2012 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок, с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:18 апреля 2012 года № 150.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
В.А. Кобзев
(подпись)
3.2. Дата 19 апреля 20 12 г. М.П.
