«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по пятому вопросу: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По пятому вопросу
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Витабанк» в следующей редакции:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров ОАО «Витабанк».
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витабанк» за 2011 год.
3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Витабанк» за 2011 год.
4. Утверждение Годового отчета ОАО «Витабанк» за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Витабанк» за 2011 год.
6. Утверждение распределения прибыли 2011 года.
7. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2011 года, в том числе размера дивиденда и порядка его выплаты.
8. Утверждение аудитора ОАО «Витабанк» на 2012 год и определение размера оплаты его услуг.
9. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Витабанк».
10. Избрание членов Совета директоров ОАО «Витабанк».
11. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Витабанк».
12. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Витабанк».
13. Одобрение сделок между ОАО «Витабанк» и ОАО “ЛКХП Кирова”, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Одобрение сделок между ОАО «Витабанк» и рядом лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность
15. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета Директоров ОАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 года, протокол № 15.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «18» апреля 2012 г.
